Abstract

ALEXANDRE, Claudio  and  BALSA, João. Um Sistema Multiagente no Combate ao Branqueamento de Capitais. RISTI [online]. 2017, n.25, pp.1-17. ISSN 1646-9895.  https://doi.org/10.17013/risti.25.1-17.

Branqueamento de capitais é um crime que possibilita o financiamento de outros crimes, por isso ele é importante para as organizações criminosas e seu combate é motivo de mobilização das nações do mundo inteiro. O processo de anti-branqueamento de capitais não evoluiu como esperado pois tem priorizado a sinalização de transações suspeitas. O crescente aumento no volume de transações tem sobrecarregado o indispensável trabalho humano de avaliação final das sinalizações. Este artigo apresenta um sistema multiagente que objetiva ir além da captura de transações suspeitas, buscando auxiliar o especialista humano na análise das suspeições. Os agentes criados utilizam técnicas de data mining para criação de perfis de comportamento transacional; aplicam as regras obtidas no aprendizado em conjunto com regras especificas baseadas em aspectos legais e nos perfis criados para captura de transações suspeitas; e analisam estas transações sinalizadas indicando ao especialista humano aquelas que necessitam de análise mais detalhada

Keywords : Sistemas multiagente; agentes inteligentes; data mining; anti-branqueamento de capitais.

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